نظارت ناکافی نماینده‌های حقوقی بانک‌ها، مشاوران حقوقی و مدیران حقوقی در پرونده‌های تراستی‌ها؟!
رئیس قوه قضاییه خطاب به نماینده شرکت وابسته به یکی از بانک‌ها به عنوان شاکی: قراردادهایی که با متهم بسته می‌شد تحت امضا شما بود؟
با مسائل حقوقی آشنا هستید؟ در تنظیم قراردادهایی که با متهم انجام می‌شد با چه کسانی مشورت می‌کردید؟
نماینده شرکت وابسته به یکی از بانک‌ها به عنوان شاکی: تحت عنوان کلاهبرداری و اخلال در نظام ارزی از متهم شکایت کرده‌ایم.