میلیاردر نفتی با بیرون از زندان ارتباط برقرار کرده است/ دریافت ماهانه چهارهزار یورو از بابک زنجانی توسط «م.م»

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، دادگاه بابک زنجانی متهم معروف نفتی ساعت نه صبح امروز به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برگزار گردید. در این دادگاه معاون دادستان تهران کیفرخواستی را برای سه نفر از متهمان ردیف اول، دوم و سوم قرائت کرد.

 طبق این کیفر خواست که در 237 صفحه تنظیم شده است برای هر سه نفر اتهام افساد فی الارض تفهیم شد.

 بر اساس کیفرخواست قرائت شده بدهکار نفتی در موارد متعددی با تغییر شماره شناسنامه و نام پدر نسبت به گشایش حساب‌های بانکی اقدام کرده است.

معاون دادستان تهران گفت: کیفرخواست در 237 صفحه برای سه متهم صادر شده است. بر اساس قرار نهایی در تاریخ 27 اسفند 93 پرونده‌ای برای متهمان ردیف اول، دوم و سوم «ب.ز»، «ح.ف» و «م.ش» تشکیل شد. 

مشارکت در پولشویی، افساد فی لارض به طور کلان با علم به ضربه زدن به نظام، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران و سازمان بازنشستگی نفت و مشارکت در پولشویی از طریق عواید شرکت نیکو است.

وی اضافه کرد: متهم فاقد محکومیت قبلی است. تاریخ بازداشت 28 اسفند 92، به اتهام افساد فی الارض و مشارکت عالمانه در تشکیل و فعالیت در شبکه‌ سازمان یافته مشارکت در کلاهبردی از شرکت HR، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی به مبلغ بیش از 444 میلیارد ین ژاپن و مشارکت در پولشویی است.

نماینده دادستان تهران در رابطه با زمینه اقدامات مجرمانه متهم نفتی به بحث ناشی از تحریم‌ها، شبکه مالی بانک‌ها و شرکت‌های نفتی و همچنین سیستم نرم افزاری اشاره کرد و گفت: در زمان تحریم تمامی بانک‌ها به جز چند بانک در لیست تحریم قرار گرفتند. همچنین ارتباط سوئیفتی بانک‌های ایرانی با سایر بانک ها قطع بود به همین دلیل «ب . ز» درصدد برآمد که سیستم نرم افزاری طراحی کند. 

معاون دادستان تهران ادامه داد: حسب تحقیقات انجام شده متهم کارت های بانکی جعلی زیادی را طراحی کرده بود.

معاون دادستان تهران با اشاره به اینکه متهم ردیف اول با مساعدت سایر همکاران خود به خریداری بانک‌هایی در تاجیکستان، مالزی و امارات اقدام کرده بود که در قالب آن‌ها به دنبال جابجایی ارز بوده است.

نجفی در ادامه قرائت کیفرخواست 237 صفحه ای متهم نفتی به بانک «ک» اشاره کرده و گفت: این بانک در «26 . 8 .2009» تاسیس شد و در ابتدا متعلق به شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی متهم ردیف اول بوده است. این بانک مجوز فعالیت بانکداری در تاجیکستان دریافت می‌کند. «ح. ف. ه» متهم ردیف سوم به عنوان فرد مسئول به این بانک معرفی شده بود. همچنین دو کارمند از یکی از بانک‌های ایران نیز در این بانک استخدام می‌شوند. زنی به نام «م.م» به عنوان کارمند ماهانه 4 هزار یورو از «ب.ز» پول دریافت می کرده است.

با تشخیص قاضی صلواتی، برای ادامه رسیدگی به پرونده «ب.ز» 15 دقیقه تنفس اعلام شد و متهم با وکلای خود به رایزنی پرداخت.

15 دقیقه تنفس اعلام شده از سوی قاضی صلوات به پایان یافت و ادامه رسیدگی به پرونده متهم نفتی آغاز شد.

معاون دادستان تهران گفت: متهم در طول بازپرسی گفته است که منبع ۱۵ میلیارد یورویی در خارج از کشور دارد.

53 صفحه از کیفرخواست 237 صفحه‌ای بابک زنجانی تاکنون قرائت شده است.