به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، اواخر سال گذشته نماینده حقوقی یکی از بانک‌های خصوصی با مراجعه به دادسرای ناحیه 6 تهران اعلام کرد: شخصی ضمن افتتاح حساب بانکی در یکی از شعبات این بانک و اخذ کارت عابربانک از طریق دستگاه خوددریافت، اقدام به ارائه تراول چک های جعلی به دستگاه خوددریافت ویژه این بانک کرده و معادل این مبلغ را به شکل پول واقعی از دستگاه های خودپرداز بانکی سطح شهر دریافت کرده است.
پرونده در پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "تحصیل مال از طریق نامشروع" و به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه 6 تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
تحقیقات پلیسی از مالک حقوقی کارت عابربانک
کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی با شناسایی شخصی به‌نام "مسعود . ج" به‌عنوان صاحب حساب و انتقال وی به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، ضمن بررسی اظهارات این شخص و همچنین سوابق احتمالی او اطلاع پیدا کردند که "مسعود . ج" هیچگونه اطلاعی از ارائه چک های جعلی به دستگاه خوددریافت بانکی نداشته است.
"مسعود . ج" پس از اطلاع از موضوع استفاده از مال نامشروع و سوء استفاده از حساب بانکی اش، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: جوانی با مراجعه به من ادعا کرد که مادرش بیمار است و جهت واریز هزینه ی بیمارستان نیاز به یک کارت عابر بانک دارد اما به دلیل همراه نداشتن مدارک هویتی امکان دریافت کارت از دستگاه خوددریافت بانک را ندارد.
وی افزود: با پیشنهاد مبلغی تحت عنوان حق الزحمه و همچنین خواهش و التماس زیاد من‌را راضی کرد تا به‌همراهش به یکی از شعبات بانکی بانک ... رفته و ضمن افتتاح حساب بانکی، کارت عابربانک را در اختیار وی قرار دهم.
بررسی تراکنش های مالی حساب های عابر بانکی
در ادامه تحقیقات پلیسی و با بررسی تراکنش های مالی حساب عابربانک متعلق به "مسعود . ج" که کارت عابربانکش در اختیار شخصی ناشناس قرار داشت، کاراگاهان موفق به شناسایی تعداد دیگری از شهروندان شدند که از این حساب مبلغی به حسابشان واریز شده بود. تمامی این افراد در اظهاراتی مشابه عنوان کردند که جوانی حدودا 30 ساله با مراجعه به آنها و طرح موضوع محدودیت برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز بانکی، با جلب اعتماد این افراد رهگذر و واریز پول به حساب عابربانکی آنها، معادل پول واریزی به حساب‌های عابربانکی را از آنها دریافت کرده است.
اقدامات پلیسی و بانکی
در ادامه رسیدگی به پرونده و با بررسی تصاویر دوربین های مداربسته محل افتتاح حساب و شناسایی تصویر متهم از سوی مالک حقیقی حساب (مسعود . ج)، مطابقت تصویر این شخص با تصاویر به‌دست آمده از چهره نگاری های انجام شده از سایر افرادی که پول از این حساب به حساب آنها واریز شده بود و نهایتا با شناسایی تصویر متهم از سوی این افراد، کارآگاهان موفق به شناسایی تصویر متهم تحت تعقیب پرونده شدند.
همچنین با اقدامات کارشناسی به‌عمل آمده از سوی بانک شاکی پرونده و ضمن شناسایی اشکال نرم افزاری موجود در سیستم بانکی ارائه کننده خدمات بانکی ویژه این بانک، امکان ارائه هرگونه تراول چک جعلی به دستگاه های خوددریافت این بانک نیز برطرف شد.
سرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: در ادامه رسیدگی به این پرونده و به جهت شناسایی و دستگیری متهم، دستور انتشار تصاویر به‌دست آمده از متهم پرونده از سوی بازپرس پرونده صادر شده است؛ لذا از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات در خصوص هویت واقعی و یا محل سکونت، محل های تردد و ... این شخص را از طریق شماره تماس های 21865649 و 21865633 در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.