انهدام باند کلاهبرداری ۲۵ میلیاردی در فضای مجازی از طریق معامله سکه

به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، سردار "احمد علی گودرزی" اظهارداشت: فردی با ارائه مرجوعه قضائی به پلیس فتا اعلام می کند که در کار دلار و سکه مشغول فعالیت بوده و در گروه های فضای مجازی که به صورت آنلاین نرخ های طلا و دلار اعلام می شود، عضویت دارد.

وی افزود: شاکی در این گروه ها با شخصی که خودش را صراف معرفی می کند، آشنا و درباره سودهای معامله طلا و سکه با وی صحبت می کند؛ بعد از مدتی در یکی از گروه های مورد نظر آن فرد عضو می شود که برای انجام معامله چندین مرتبه مبالغی را به عنوان بیعانه به حساب های بانکی مختلف اعلام شده، واریز می کند.

فرمانده انتظامی استان فارس تصریح کرد: بعد از مدتی اعلام می کنند که برای به روز رسانی چند روزی گروه را تعطیل می کنند؛ سپس شاکی درخواست بازگرداندن پول های خود می شود که به بهانه های مختلفی از جمله جلوگیری از معاملات طلا و دلار در بازار از پرداخت مبالغ واریز شده خودداری می کنند.

این مقام ارشد انتظامی در استان فارس بیان کرد: موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی پلیس فتا قرار گرفته و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی گسترده در این خصوص 5 نفر شناسایی و طی چند عملیات دستگیر شدند.

سردار گودرزی افزود: این 5 نفر با انجام معاملات صوری سکه در فضای مجازی، اقدام به کلاهبرداری از فرد شاکی به مبلغ 25 میلیارد ریال کرده اند؛ در تحقیقات تکمیلی مشخص شد سرکرده اصلی این باند شخصی است با هویت معلوم که مدتی پیش تحت عنوان سلطان سکه در استان تهران دستگیر شده بود.

فرمانده انتظامی استان فارس درباره جزئیات این پرونده گفت: در پی شکایت متعدد شهروندان مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی ، توهین وافترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی و برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی به صورت اینترنتی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

سردار گودرزی با بیان اینکه مأموران در تحقیقات متوجه شدند که متهمان با استفاده از سیم کارت های بدون هویت یا دارای هویت های جعلی، اقدامات مجرمانه خود را در فضای مجازی انجام می دهند، افزود: با انجام اقدامات فنی و رصدهای صورت گرفته در نهایت یکی از توزیع کنندگان عمده سیم کارت های بدون هویت شناسایی و دریک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

وی گفت: با هماهنگی قضائی نسبت به بازرسی از خودرو و مخفیگاه این متهم اقدام شد که در نتیجه 5 هزار سیم کارت فعال بدون هویت و یا دارای هویت های جعلی کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: در تحقیقات مشخص شد متهم با استفاده از شگردهای متعدد با همکاری یک متهم سابقه دار که مدتی پیش در شهرستان فسا و به همین اتهام دستگیر شده است، اقدام به تأسیس یک شرکت کرده است که با نام آن شرکت اقدام به درخواست تعداد 8 هزار سیم کارت 3 گیگ و یک هزار سیم کارت دیتای پیام رسان از یکی از اپراتورهای مخابرات می کند.

سردار گودرزی افزود: متهمان همچنین از طریق سوء استفاده از رونوشت مدارک افراد که در رایانه در اختیارشان موجود بوده است، اقدام به خرید سیم کارت کرده و سپس اقدام به فروش و ارسال آن به شهرهای سراسر کشور می کردند.

فرمانده انتظامی استان فارس در تشریح اقدامات پلیس آگاهی گفت: به دنبال وصول پرونده های متعدد جیب بری به پلیس آگاهی و انجام تحقیقات از مالباختگان، همگی مدعی بودند که حین تردد در خیابان 2 راکب یک دستگاه موتور سیکلت به آنان نزدیک و به بهانه اینکه شما برای نوامیس ما مزاحمت ایجاد کردید و یا با اقوام ما تصادف و متواری شدید، اقدام به ایجاد درگیری صوری کرده و سپس با معذرت خواهی و اینکه اشتباه صورت گرفته از محل متواری می شدند؛ در ادامه مالباخته ها متوجه به سرقت رفتن محتویات جیب خود در حین درگیری می شدند.

وی با بیان اینکه با توجه به حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت، افزود: با انجام تحقیقات علمی و پلیسی در این خصوص یک متهم با انجام عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و تعداد شش دستگاه تلفن همراه و مبلغ 850 هزار تومان وجه نقد که از طریق جیب بری به دست آورده بود، کشف شد؛ در این خصوص یک نفر همدست این سارق نیز دستگیر شد.

سردار گودرزی گفت: متهمان در بازجویی های علمی و پلیسی به 300 فقره جیب بری در سطح شهرستان شیراز اقرار کردند که تاکنون تعدادی از مالباختگان شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی استان فارس در این خصوص گفت: یک شاکی با مراجعه به پلیس آگاهی اعلام می کند که پس از درج آگهی فروش خودرو خارجی در سایت دیوار، فردی به عنوان خریدار به وی مراجعه که شاکی عنوان می کند خودرو را فروخته است.

سردار گودرزی با بیان اینکه متهم با فروشنده خودرو طرح دوستی می ریزد، افزود: پس از چند روز دوباره خریدار به در منزل شاکی مراجعه و پس از چند مکالمه به همراه 2 نفر دیگر با تهدید سلاح سرد وارد منزل شده و 2 عدد کارت عابر بانک به همراه رمز آن را به سرقت می برند؛ شاکی پس از چند ساعت با ارسال پیامک از بانک متوجه می شود که مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون ریال از حساب وی برداشت شده است.

وی بیان کرد: تحقیقات در این خصوص آغاز و با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، کارآگاهان هر 3 سارق را طی یک عملایت غافلگیرانه دستگیر کردند؛ سارقان طی بازجویی های خود به جرم ارتکابی اقرار و با حکم قضائی روانه زندان شدند.