به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سرتیپ «عبدالرضا آقاخانی» اظهار داشت: کارشناسان پلیس فتا استان قم یک کانال تلگرام با چهار هزار و 92 نفر عضو و همچنین یک گروه تلگرام نیز با 500 نفر عضو که در زمینه برداشت‌های غیرمجاز با شگرد فیشینگ در سطح کلان اقدام به پولشویی و خرید ارزهای دیجیتال می‌کردند را شناسایی کردند.
وی گفت: اعضای باند، با آی‌دی‌های مختلف و با استفاده از شماره‌های مجازی، فعالیت مجرمانه را در زمینه پولشویی، اجاره کارت‌های بانکی و... را انجام می‌دادند و در رابطه با اقدامات مجرمانه آنها پرونده‌های زیادی در پلیس فتا اکثر استان‌ها تشکیل شده است.
فرمانده انتظامی استان قم افزود: اعضای این باند به صورت سازمان‌یافته با استخدام افراد مختلف در زمینه برنامه‌نویسی، تهیه کارت اجاره، سیم‌کارت‌های افراد غیر، شناسایی صرافی‌های متخلف، تهیه مدارک هویتی و... با راه‌اندازی روبات‌های مختلف از جمله صیغه‌یاب، شارژ نصف قیمت، اینترنت ارزان، دوست‌یابی و...، ارسال پیامک‌های انبوه متناسب با مسائل روز جامعه و ارسال لینک‌های جعلی، اقدام به سرقت اطلاعات کارت بانکی افراد کرده و با طراحی روبات موجودی بگیر و کارت به کارت اقدام به پولشویی در سطح کلان می‌کردند.
وی اضافه کرد: این افراد حتی مبالغ به دست آمده را صرف خرید خودرو، تجهیزات رایانه‌ای، خوشگذرانی و... می‌کردند، بنابراین با تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران در پلیس فتا استان قم، سرشاخه اصلی باند که نوجوانی 17 ساله بود، در یکی از استان‌های جنوبی شناسایی و دستگیر شد.
سردار آقاخانی افزود: در ادامه با بررسی اکانت‌ها و همچنین گروه و کانال تلگرامی فعال در این رابطه، اطلاعات کارت بانکی 30 هزار و 400 نفر از مردم در سراسر کشور شناسایی شد. فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به اینکه یکی دیگر از سرشاخه‌های این باند در یکی از استان‌های جنوبی دستگیر شده است، گفت: با توجه به تعداد زیاد شاکیان در این پرونده تحقیقات برای کسب میزان رقم کلاهبرداری در دست بررسی است. در حال حاضر مبلغ سه میلیارد ریال از متهمان توقیف و پیش‌بینی می‌شود این مبلغ تا 10 میلیارد ریال افزایش یافته که به محض دریافت اخبار جدید اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سردار آقاخانی در خاتمه افزود: متهمان به همراه پرونده تشکیل‌شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.