«سید بهاءالدین حسینی هاشمی»، یک کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار برنا، بهره‌برداری از پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را دارای دو بعد داخلی و خارجی دانست و اظهار کرد: معتقدم منافعی که از عضویت در FATF برای شرایط داخلی کشور ما ایجاد می‌شود بیشتر از منافع خارجی است. مسئولان و مقامات امنیتی، قضایی و مالی کشور می‌توانند از اطلاعات این نهاد مالی در راستای تقویت امنیت کشور استفاده کنند.
او افزود: همچنین این اتفاق موجب شفافیت در عملیات‌های بانکی، عدم راهیابی منابع کثیف به سیستم بانکی و گزارش‌دهی روشن مالی می‌شود و افرادی که به هر دلیلی و از هر محلی مثل رشوه، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، تبانی و پولشویی به فعالیت می پردازند، از طریق دستور‌العمل‌های FATF شناسایی می‌شوند و همین موضوع می‌تواند یکی از دلایل برخی مخالفت‌ها با پیوستن به این نهاد شود.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران در توضیح منافع بین‌المللی پیوستن به FATF نیز گفت: عضویت بانک‌ها در این سازمان برای سیستم بانکی ما هم مفید است چراکه نشان می‌دهد گردش پولی و مراودات بانکی کشور ما سالم است که همین موضوع در تسهیل، تقویت، گسترش و یا ایجاد روابط بانکی بین‌المللی تاثیر زیادی دارد.
حسینی هاشمی در بیان چرایی مخالفت‌ها نسبت به عضویت در گروه ویژه اقدام مالی با اشاره به اینکه مسئولان بانکی هیچ نگرانی نسبت به نظارت‌های این نهاد مالی بر روابط بانکی کشور ندارند، افزود: عده‌ای نمیخواهند معاملات‌شان افشا یا چرخش مالی آن‌ها در شبکه دیده شود چون هرگونه تراکنش مالی در آنجا شناسایی می‌شود و مسئولان مالیاتی کشور می‌توانند از آن اطلاعات استفاده کنند.
مقامات بانکی اصرار دارند و مقامات غیر بانکی مخالفت می‌کنند
این کارشناس بانکی ادامه داد: برخی مخالفت‌ها و حساسیت‌ها پس از تحریم تعدادی از شخصیت‌های نظامی کشور از سوی آمریکا ایجاد شد و نگرانی بابت آن است که از طریق FATF، جریان‌های پولی و مالی مربوط به نهادهای مالی محرمانه رصد شده و دسترسی به اطلاعات مالی محرمانه امکان‌پذیر شود. در حالی‌که سیستم بانکی و بانکداری الکترونیک کشور ما این امکان را دارد که اطلاعات نظامی و یا مبادلات محرمانه خود را حفظ کنیم و نگذاریم شناسایی شوند. چنانکه می‌بینیم خود سیستم بانکی و مسئولان این حوزه هیچ ترس و نگرانی بابت این موضوع ندارند و نگرانی‌ها از سوی مقامات غیر بانکی است.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه این شائبه غلط را ایجاد کرده‌اند که عضویت در FATF، به معنای افشای اطلاعات مالی ما برای آمریکا و اسرائیل است و برخی هم به مخالفت‌های اقتصادی خود، جلوه سیاسی می‌دهند. این استدلال که «به‌خاطر تحریم‌ها هیچ رابطه بانکی نداریم»، کاملا غلط است.
حسینی هاشمی در خصوص استدلال برخی مخالفان مبنی بر اینکه «چون در حال حاضر بخاطر تحریم‌ها هیچگونه روابط بانکی نداریم، پس عضویت در FATF هم بی‌فایده است»، گفت: این حرف کاملا غلط است و ما در حال حاضر با برخی کشورها مراودات بانکی داریم و در حال تلاش برای افزایش آن هستیم اما ممکن است همین ارتباطات و همکاری‌های محدود را هم با ورود به لیست سیاه FATF از دست بدهیم، چراکه اگر در لیست سیاه قرار بگیریم، هیچ کشوری نمی‌پذیرد که با ما ارتباط بانکی برقرار کند و شرط اولیه همکاری بانکی این است که به این نهاد مالی پیوسته و دستور‌العمل‌های آن را اجرا کنیم.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه تا زمان برگزاری نشست بعدی گروه ویژه اقدام مالی حدود دو ماه فرصت داریم تا لوایح پالرمو و CFT را تصویب کنیم، افزود: همین که مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان بررسی مجدد این دو لایحه را اعلام کرده، جای امیدواری و خوشحالی است.