حکم متهمان پرونده عدم رفع تعهد ارزی ۳۰ میلیون یورویی در البرز صادر شد

به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز؛ حسین فاضلی هریکندی با اشاره به جزئیات پرونده متهمان حقیقی و حقوقی ۲ شرکت فعال در صنعت پنبه به اتهام عدم رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: بر اساس شکایت «بانک ملی» و رسیدگی‌های صورت گرفته در مراجع قضایی استان البرز، احکام قطعی متهمان حقوقی و حقیقی پرونده از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر این استان صادر شد.

وی با اشاره اینکه این پرونده در خصوص اتهام ۲ شرکت و پنج نفر از مدیران آنهاست، بیان داشت: اعضای هیات مدیره این ۲ شرکت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۳۰ میلیون یورو ارز نیمایی از «بانک ملی» در قالب ۲۹ حواله بانکی بابت واردات پنبه دریافت کردند اما فقط حدود ۷۰۰ هزار یورو از آن رفع تعهد شده است.

رییس کل دادگستری البرز خاطرنشان کرد: در بررسی‌ انجام شده خروج ارز از کشور در این پرونده مسلم است، ولی اسناد و مدارکی برای واردات کالای معادل ارز دریافتی ارائه نشد با توجه به تفاوت ارز نیمایی با قیمت بازار، اسناد معتبر مبنی بر واردات کالای موردنظر و حتی قرارداد معتبر بین المللی با شرکت‌های خارجی جهت واردات ارائه نشده است.

فاضلی هریکندی بیان کرد: اتهام «عدم رفع تعهدات ارزی» به متهمان تفهیم شد و پس از رسیدگی در دادگاه، متهمان علاوه بر اعاده ارز به میزان ارزی رفع تعهد نشده و پرداخت جزای نقدی به میزان دو برابر ارزش ریالی آن، به حبس و محرومیت از فعالیت بازرگانی محکوم شدند.

وی در خصوص جزئیات آرای صادره عنوان کرد: در این پرونده ۲ شرکت و پنج شخص حقیقی حسب مورد به اتهام «عدم رفع تعهدات ارزی» علاوه بر محکومیت به اعاده ارز رفع تعهد نشده به ارزش حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال، در مجموع به پرداخت ۱۷۳هزارو۵۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و حبس محکوم شدند.

وی ادامه داد: همچنین ۲ شخص حقوقی یعنی شرکت‌ها نیز به طور دائم از فعالیت بازرگانی محروم شده و پنج شخص حقیقی که از مدیران این شرکت‌ها هستند به پنج سال محرومیت از فعالیت بازرگانی محکوم شدند.