حضور افراد نظامی و امنیتی در فساد بانک سرمایه/ دم خروس فساد مدیر بانک سرمایه در موسسه مالی اعتباری نور در کرج/ هزینه‌کرد تسهیلات بانک سرمایه در شهرزاد ۲

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ در آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران بانک سرمایه قاضی مسعودی‌مقام بابت تاخیر در شروع جلسه عذرخواهی کرد و دلیل آن را بازداشتی های پرونده پتروشیمی، اعلام کرد.

به دستور قاضی، محمدرضا خانی در جایگاه حاضر شد. قاضی اتهامات وی را به شرح زیر قرائت کرد: محمدرضا خانی، فرزند اسفندیار، متهم هستید به ۱۳ فقره خیانت در امانت به مبلغ بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال، دریافت فرش‌های نفیس از احد عظیم‌زاده، ۶۴۰ هزار یورو از داریوش امانی ملقب به حبیب امانی و اخذ ۱ میلیارد ریال از قاسم خلیلی برای خرید خودروی BMW برای دریا خانی و مبلغ ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال از شرکت سایه‌گستر.

قاضی از متهم خانی خواست که آخرین دفاعیاتش را مطرح کند.

متهم خانی گفت: ابتدا به ارائه نکاتی در مورد سازمان بازرسی کل کشور می‌پردازم. من از بانک مسکن ۱۷ میلیارد "ریال" دریافت کردم نه "تومان" و آن به خاطر ۲۶ سال خدمت من در این بانک بوده است.

وی ادامه داد: گفته‌اند در ۶ ماه اول همکاری لازم با سازمان نداشته‌ام. در این مدت ما مبادرت به جمع‌آوری مستندات کردیم و از همان ابتدا سازمان کنار ما بود اما عیان نکرده بودیم.

متهم خانی گفت: رئیس اداره بازرسی ما از سازمان بازرسی انتخاب شد و در ۶ ماه اول مسئولیت‌هایی را بر عهده گرفت. در ۶ ماه دوم این عزیزان از بانک رفتند و رهبری این موضوع با آقای پسندیده بود.

متهم خانی ادامه داد: من از مهر ماه ۹۵ تا فروردین ۹۶ به مدت ۶ ماه مدیرعامل بودم. در بانک خصوصی هیات عامل و هیات مدیره وجود دارد. مدیر عامل زمانی تصمیمات انتظامی و کیفری می‌گیرد که مصوبات هیات مدیره مغایر با قانون باشد.

وی با بیان اینکهسال ۹۵ حساس‌ترین سال بانک سرمایه بود، گفت: از طرفی ما مبارزه با فساد را شروع کرده بودیم و از طرف دیگر شایعاتی درباره ورشکستگی بانک وجود داشت. هیات عامل در بانک وجود داشت اما به خاطر حساسیت‌ها، هیات مدیره، هیات عامل بود.

متهم خانی درباره اینکه گفته اند در سال ۹۵ نظارت در بانک وجود نداشته است، گفت: نظارت در اعضای هیات مدیره وجود داشت و از همه اعضا به شکل جامع برای نظارت استفاده می‌شد.

وی افزود: ابزار نظارتی در اختیار همه مدیران قرار داده بودیم.

متهم خانی درباره آتش گرفتن دیتاسنتر اظهار داشت: این گزارش اشتباه بوده است. دیتاسنتر در محفظه‌های آهنی است. در بانک سرمایه هم دیتاسنتر در یکی از طبقات در ساختمان مرکزی است و هیچ آسیبی ندیده است. یک سیم رابط در یکی از طبقات آتش گرفته بود که بدون دخالت آتشنشانی اطفا شد.

وی افزود: می‌گویند مصوبات فتوشاپ است و امضاها غیراصیل هستند و وجود ندارند؛ اینطور نیست، مصوبات وجود دارند و امضاها هم اصیل هستند.

متهم خانی درباره اعطای تسهیلات از شرکت سایه گستر به فولاد ماهان بیان کرد: با دستور آقای حیدرآبادی‌پور قرار شد که از شرکت سایه گستر به فولاد ماهان تسهیلات داده شود و با درخواست من از یکی از اشخاص که عضو اطلاعات سپاه بود، قرار شد تا گزارشی در این باره  ارائه شود و این تسهیلات مورد بررسی قرار گیرند که  پس از بررسی ها دستور ابطال قرارداد، ممنوعیت معاملات و توقیف تمام تسهیلات داده شد.

خانی درباره تسهیلات شرکت سایه‌گستر اظهار داشت: در تاریخ ۹۵/۲/۱ در زمان مدیریت حیدرآبادی پور، قرار شد ۱۷۵ میلیارد تومان به این شرکت تسهیلات اختصاص دهیم. این قرارداد به تصویب هیات مدیره هم رسید. در تاریخ ۹۵/۲/۱۱ به امور مالی بانک ابلاغ شد. اما اجرایی نشد و شعبه مرکزی بانک سرمایه اقدامی انجام نداد.

وی افزود: گفتند زمان انعقاد قرارداد و مصوبه در یک تاریخ است. در تاریخ ۹۵/۲/۱۱ مصوبه به امضا می‌رسد تاریخ قرارداد ۹۵/۲/۱۳ است، پس همزمانی نیست. مبلغ صحیح هم ۸۰ میلیارد تومان بوده است.

متهم خانی درباره تسهیلات شرکت پارمیدا گفت: این مورد بر اساس دستور شفاهی آقای حیدرآبادی‌پور بوده نه من. تخلف هم از سوی شعبه بوده و ربطی به مدیر عامل نداشته است.

وی در خصوص ملک زاگرس بیان داشت: مصوبه هیات مدیره در مورد ملک زاگرس اجرایی نشد. در سال ۹۶ که من در بانک حضور نداشتم، شرکت توسعه ساختمان، الحاقیه‌ای زده و مستقلا عمل کرده، هیات مدیره هیچ دخالتی در ملک زاگرس نداشته است.

متهم خانی درباره اوراق موسسه غیرمجاز آرمان گفت: در این مورد به یک مصوبه اشاره شده و به مصوبه دیگر اشاره نشده است. در مصوبه‌ای هیات مدیره اعلام کرد، گواهی سپرده‌های موسسه در ید بانک و با اجازه شهرداری با املاک موسسه آرمان تهاتر شود، پس از اینکه مصوبه ابلاغ شد موسسه آرمان عمل نکرد بنابراین بانک مصوبه دیگری گذراند و نسبت به تهاتر گواهی‌های سپرده موسسه آرمان با املاک سهل‌البیع اقدام نماید و مصوبه موخر کان‌لم‌یکن قلمداد شد.

وی در خصوص انتصابش در سمت مدیرعاملی اظهار داشت: آقای خادمی باید خدا را شکر کند که مدیرعامل نبوده، وگرنه باید لباسی زیباتر از کت و شلوار می‌پوشید.

متهم خانی افزود: بعد از عزل حیدرآبادی‌پور من قائم‌مقام شدم. در نامه مصوب بانک سرمایه آمده است، خادم و خانی هر دو صلاحیت تصدی مدیر عاملی بانک را دارند. این مصوبه را همه اعضای هیات مدیره امضا کرده‌اند. در اسفند ۹۵ بر اساس فشار صندوق ذخیره فرهنگیان به من گفتند استعفا بده، من این کار را کردم اما با استعفای من مخالفت شد.

قاضی گفت: بگویید چه کسی شما را توصیه کرده؟

خانی گفت: یکسری از اسامی را به من منتسب می‌کنند. آقای حمید ناطق را که می‌گویند در بانک دخالت داشته، مداخله او درباره پرونده عبدالله کریمی بود. گفتند پرونده ایشان را جمع کنید چون مستندات وجود ندارد ما مستندات گرفتیم اما اقدامی نکردیم.

وی در انتقاد از کیفرخواست گفت: در کیفرخواست بیشتر به شهادت متهمین استناد شده است که فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. متهمین برای فرار از مسئولیت دیگران را متهم می‌کنند.

متهم خانی درباره عدم استفاده از تسهیلات در محل مصوب قرارداد، بیان داشت: ما در شعبه نیستیم که ببینیم مصرف تسهیلات در محل مصوب صورت می‌گیرد یا خیر؛ این وظیفه شعبه است. هیات مدیره در تک تک پرونده‌ها ورود نمی‌کند.

وی افزود: هدف ما زیان و ضرر بانک نبوده است. در مصوبات نه نفعی برای هیات مدیره و نه دفع ضرری بوده است.

متهم خانی درباره دریافت فرش‌های نفیس از احد عظیم‌زاده، گفت: این موضوع ارتباطی با بانک ندارد. اینها را برای شریک تجاری خود گرفتیم. ۴ فقره را خریداری کردم و چک شخصی خودم را دادم. چک وصول و مبلغ به حساب شخص ایشان واریز شده است. هیچگونه کسب منفعتی در اینجا نداشتم.

وی در خصوص خرید BMW برای دریا خانی گفت: شرکت پایدار قشم وام خودرو ۱۰۰ میلیونی به کارکنان خود می‌داد، وام را شرکت مستقیما به خودروساز پرداخت کرده بود. برادر من با وام این شرکت خودرو را به اسم دخترش گرفت. این وام در قالب تسهیلات خرید خودرو به برادرم داده شد. وام تسویه شده است.

متهم خانی درباره ارتباط با عُلمایی اظهار داشت: این فرد جعبه سیاه صندوق ذخیره

حضور افراد نظامی و امنیتی در فساد بانک سرمایه

قهرمانی نماینده دادستان در خصوص اظهارات خانی گفت: حضور اشخاصی که آقای خانی اسمشان را آوردند که از نهادهای نظامی و امنیتی بوده‌اند، ایشان گفتند این افراد دخالتی در امور بانک نداشته‌اند؛ متاسفانه پرونده بانک سرمایه از بابت این موضوع وضع نامطلوبی دارد.

وی افزود: اشخاص نظامی و امنیتی که اکثرا بازنشسته بوده اند و با تبانی مدیران در پست‌های مدیریتی منصوب می‌شده اند. نگاه کنید در شرکت توسعه ساختمان چه کسانی حضور داشتند؟

قهرمانی ادامه داد: این افراد خود را منتسب به سازمان‌های نظامی و امنیتی می‌کردند، در حالی که هیچ پست سازمانی نداشتند و بازنشسته بودند و فقط یک کلت به کمر می‌بستند.

قهرمانی خطاب به خانی گفت: آن آقا چه کاره بودند که او را به بانک دعوت کردید؟ دادگاه این افراد به زودی برگزار خواهد شد تا مردم بدانند عدالت با کسی شوخی ندارد.

نماینده دادستان در خصوص ادعای متهم مبنی بر عنایت به کارکنان بانک و شرکت‌ها بیان داشت: شما به پرسنل هم لطفی نداشتید. قرار شده بود که مقداری از رقم‌های کارشناسی برای رفاه کارکنان بانک سرمایه و شرکت توسعه ساختمان اختصاص یابد؛ چک ۱ میلیارد تومانی برای شرکت توسعه ساختمان صادر می‌شود اما چک به دست آقای خانی می‌رسد و توسط اشکان ترخرانی، یکی از اقوام ریخته‌گران در صرافی تبدیل به سکه می‌شود.

قهرمانی با تاکید بر اینکه هر مدیری باید مسئولیتش را بپذیرد گفت: هر کس از مدیران به اینجا می‌آیند، می‌گویند به من مربوط نبوده است؛ پس چه کسی این فساد را رقم زده؟

نماینده دادستان گفت: شما چه کاره آقای ریخته گران بودید که می‌خواستید در بانک تجارت قائم مقام شوید و مشکلات او را حل کنید؟

قهرمانی در خصوص فتوشاپ شدن مدارک گفت: در خصوص خانم سمیرا غفوری که در دفتر شما ۵۰ سند مهم بانک را حذف و اسنادی را فتوشاپ کرده است، باید پاسخ دهید.

دم خروس فساد مدیر بانک سرمایه در موسسه مالی اعتباری نور در کرج

وی خطاب به خانی گفت: شما بیش از همه مسئولیت دارید. ما دم خروس فساد را در موسسه مالی اعتباری در کرج می‌بینیم.

قهرمانی این تخلف را تشریح کرد و بیان داشت: ۴ درصد به اسم کارگزاری به حسابی واریز می‌کردند. رد این ۴ درصد را در کرج پیدا کردیم. ۲ خانم و ۱ نوه بودند که پول‌ها به حساب آنها واریز می‌شده است. اول گفتند اینها کمیته امدادی هستند با ردیابی حساب‌ها متوجه شدیم که این ۴درصدها اول به حساب آن دو خانم و نوه واریز می‌شده است و بعد به حساب برادر آقای خانی واریز می‌شده است.

وی درباره روابط مشکوک در این بانک اظهار داشت: امروز عبدالله کریمی که آقای خانی اسمش را آورد در دفتر چه کسی کار می‌کند؟ آقای خانی ما نامه‌ای داریم که در آن مقرر شده که آقای بهمن خادم در تاریخ ۹۵/۵/۱۹ به عنوان مدیرعامل انتخاب شده است، چطور می‌شود که شما مدیر عامل می‌شوید؟

بهمن خادم که در جلسه حاضر بود، گفت: تهدید کردند.

نماینده دادستان در خصوص ارتباط تلگرامی بین امام و فرزام بیان داشت: این دو در تلگرام به هم پیام زدند که خانی را بستیم و شورآبادی را می‌اندازیم بیرون. چه خبر بوده در ارتباط با تاراج اموال مردم؟

قهرمانی در خصوص تبانی مابین امامی و خانی گفت: شما بزرگترین خدمت را به آقای امامی در شرکت توسعه ساختمان کردید. با مدیران این شرکت تبانی کردند و با گران‌نمایی ملکی را با قیمت ۱۹۶ میلیارد تومان به بانک سرمایه فروختند، مابه التفاوت را هم پول گرفتند، این همان پولی است که به اسم افزایش سرمایه به شرکت واریز می‌شود.

هزینه‌کرد تسهیلات بانک سرمایه در شهرزاد ۲

نماینده دادستان گفت: در شهرزاد ۲ از طریق شرکت پایدار قشم پول داده‌اید، ما مخالف تولید فرهنگی و فیلمسازی نیستیم، اما شرایط باید برای تولیدکنندگان فرهنگ یکسان باشد. آیا کاری که شما کردید خدمت به فرهنگ است با خیانت؟ بیایید به عده‌ای بدون اعتبارسنجی و با تبانی پول بدهید که فیلم بسازند و مشهور شوند؟

مزرعه گندم و یونجه پوشش تسهیلات بانکی

قهرمانی خطاب به متهم خانی گفت: چرا به آقای ریخته‌گران که ممنوع‌المعامله بودند تسهیلات دادید؟ چرا زارعی را تحت فشار گذاشتید که چک‌های ریخته‌گران واریز شود. در ازای زمین‌های مزروعی به ایشان تسهیلات دادید؟ گندم و یونجه پوشش تسهیلات را می‌دهد؟

اعتبارسنجی شرکت‌ها توسط یک بازنشسته نظامی

نماینده دادستان افزود: اعتبارسنجی شرکت‌های زیرمجموعه صورت نگرفته، افزایش سرمایه شرکت‌ها باید ثبت می‌شده و نشده، اعتبارسنجی توسط یک بازنشسته نظامی چطور ممکن است؟ این پول ها متعلق به مردم است باید در مسیر تولید و اشتغال برود اما این سرمایه را زدند به ماشین و ملک. 

قهرمانی خطاب به خانی گفت: 1300 میلیارد تومان از دوره مدیریت شما رفته و مشکوک الوصول است. آیا این با مرام شهادت مناسبت دارد؟

در ادامه وکیل مدافع متهم خانی در جایگاه حاضر شد و گفت: موکل من وقت وارد بانک شد، با سیستم فاسد مبارزه کرد. برای او پاپوش درست کردند یکی همین که میگویند آقای عُلمایی پول به ایشان داده اند.

قهرمانی در پاسخ گفت: ما بر اساس شواهد گزارش می‌دهیم، این حرف شما توهین به دادگاه است.

وکیل مدافع پاسخ داد: گزارشاتی که علیه موکل من صورت گرفته، باعث سوءتفاهم شده است. برای موکلم درخواست اعلام برائت می کنم.

در این لحظه قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: ادامه دفاعیات دیگر متهمین در روز شنبه هفته آینده در تاریخ 98/6/16 بررسی خواهد شد. 

وی در خصوص متهم هادی گفت: ایشان مدرک ارائه کرده‌اند که روحانی هستند، پرونده ایشان به دادگاه ویژه روحانیت رفته است.

خبر تکمیل می شود .....