بانک مرکزی اعلام کرد؛
لغو اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانکی
بانک مرکزی با تاکید بر لزوم نگهداری مدارک سوابق شناسایی مشتریان بانکی حداقل به مدت پنج سال، بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها و موسسـات اعتباری مکلف شدند مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی یا سایر روش‌های قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند.
همچنین در «دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتبـاری» قرار شد که در شناسایی کامل شخص حقیقی، مشخصات اعلام شده از سوی مشتری باید توسط دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری با اصل مدارک معتبر تطبیق داده شود و پس از تایید و درج عبارت «تصویر برابر اصل است» روی آنها توسط وی در سوابق مشتری نگهداری شود.
بانک مرکزی اعلام کرد؛
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛
از سوی بانک مرکزی صورت گرفت؛
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی