برچسب - پولشویی
وزیر اقتصاد گفت: زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه fatf با اتهام پولشویی مواجه شویم.
کد خبر: ۲۱۶۱۵۸۷
۱۴۰۳/۰۸/۲۴
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی گفت: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک‌ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات‌های قضایی متخلفین را به صراحت تعیین کرده است.
کد خبر: ۲۱۵۵۳۰۶
۱۴۰۳/۰۸/۰۶
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری ۱۲۳ متهمی که تسهیلات غیرمجاز بانکی گرفته بودند خبر داد و گفت: همچنین یک باند ۵۰ نفره پولشویی و فرار مالیاتی منهدم شد.
کد خبر: ۲۱۵۵۰۳۵
۱۴۰۳/۰۸/۰۶
رئیس کل دادگستری فارس گفت: پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال شد.
کد خبر: ۲۱۲۵۴۶۲
۱۴۰۳/۰۵/۱۷
برگزاری سی و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی موسسه اعتباری نور در گلستان با ۹۶ متهم صورت گرفت.
کد خبر: ۲۱۱۹۶۴۷
۱۴۰۳/۰۵/۰۱
کارگاه هم اندیشی آموزشی معاونین امور گمرکی گمرکات سراسر کشور در روز نخست با محوریت مبارزه با پولشویی ، در تهران برگزار شد.
کد خبر: ۲۱۰۷۲۷۶
۱۴۰۳/۰۳/۲۹
در پی برگزاری چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از ایران تقدیر کرد.
کد خبر: ۲۱۰۰۲۱۲
۱۴۰۳/۰۳/۱۰
رییس پلیس امنیت اقتصادی درباره کوروش کمپانی گفت: تا کنون ۵ عنصر وارد کننده را دستگیر کردیم؛ ۵ هزار نفر شکایت کرده اند؛ 25 سلبریتی به پلیس امنیت اقتصادی دعوت شدند و ۳۵۰ میلیاردی که دریافت کرده بودند را پس دادند.
کد خبر: ۲۰۷۰۸۰۶
۱۴۰۲/۱۲/۲۳
لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ایران با تجهیز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مبتنی بر استانداردهای راه‌اندازی شد.
کد خبر: ۲۰۵۶۰۳۵
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام خبر بازداشت یکی از شهرداران سابق اشتهارد در پرونده زمین خواری به ارزش بیش از هفت هزار میلیارد ریال گفت: زمین خواران پس از ناامیدی در اخذ آرای قضایی، از مسیر شهردار و پرداخت رشوه به وی نقشه خود را پیگیری می‌کردند.
کد خبر: ۱۵۱۸۳۹۹
۱۴۰۲/۰۶/۱۱
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست این کمیسیون اظهار داشت: این نشست با حضور رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد و آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۵۱۰۸۹۲
۱۴۰۲/۰۵/۲۳
شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ موضوع مبارزه با پولشویی با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در برنامه تهران۲۰ بررسی شد.
کد خبر: ۱۴۲۹۶۳۷
۱۴۰۱/۱۱/۱۰
به ریاست آیت‌الله رئیسی صورت گرفت؛
تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی برای رفع موانع مدیریت بانک مرکزی در برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.
کد خبر: ۱۴۲۵۲۲۷
۱۴۰۱/۱۰/۳۰
یکی از کارمندان سابق اپل به جرم کلاهبرداری و اختلاس دسنگیر شد. او در طول ده سال فعالیت خود اپل، به عنوان خریدار و فروشنده در زنجیره تامین این شرکت نیز عمل کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۵۸
۱۴۰۱/۰۸/۱۴
گزارش هفته؛
آیا سرمایه‌گذاری در سینما اشتباه است؟
همیشه پای پول در میان است و حتی برای چرخیدن چرخه اقتصاد سینما هم باید پای سرمایه‌گذاران فرهنگی در این گذار باز شود تا بتوانیم پای چراغ روشن سینما بنشینیم و به آتی سینما با آرامش نگاه کنیم. به نظر شما یک سرمایه‌گذار فرهنگی می‌تواند در بیزینس هم موفق باشد یا او در این باب از پیش شکست خورده است و تنها با نگاهی هنرمندانه به این عرصه ورود کرده است.
کد خبر: ۱۳۶۵۰۰۱
۱۴۰۱/۰۵/۲۷
معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا به تشریح کلاهبرداری و پولشویی افراد سودجو با شگرد سپرده‌گذاری رمز ارز و دریافت سود روزانه پرداخت و در این خصوص به شهروندان هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۶۴۹۳۱
۱۴۰۱/۰۵/۲۶
داریوش بابائیان سینمادار، تهیه‌کننده و مدیر پخش در سینمای ایران است که با تهیه آثاری چون افراطی‌ها، بازنده، خواستگار محترم و... در طول این سال‌ها معمولا در سینمای بدنه و گیشه فعالیت داشته است و البته در تمام این سال‌ها نیم نگاهی به جشنواره‌های مختلف نیز داشته است. این تهیه‌کننده در خصوص سرمایه‌گذاری در سینما با خبرگزاری برنا گفت‌وگویی داشته است.
کد خبر: ۱۳۶۲۸۳۸
۱۴۰۱/۰۵/۲۴
خیلی از بازیگرانی که به عنوان ستاره در سینمای ایران دیده شدند و سال‌ها در فیلم‌های مختلف سینمایی عامل موفقیت اثر در گیشه بودند در فیلم‌های محمدحسین فرحبخش درخشیدند و صاحب جایگاه امروزیشان شدند. با توجه به سبقه او در حوزه تهیه‌کنندگی و کارگردانی سینما در ادوار مختلف موضوع سرمایه‌گذاری و موفقیت گیشه را با او مطرح کردیم.
کد خبر: ۱۳۶۲۷۵۱
۱۴۰۱/۰۵/۲۲
دادگاه سوئیس بانک کردیت سوئیس این کشور را در موضوع پولشویی چند میلیون دلاری برای یک باند قاچاق مواد مخدر مجرم شناخت.
کد خبر: ۱۳۴۵۰۸۳
۱۴۰۱/۰۴/۰۹
رئیس پلیس سایبری کشور از دستگیری سرشاخه‌های اصلی شبکه سازمان یافته ای که اقدام به انتشار لایوهای غیر اخلاقی و نامتعارف در استان های مختلف کشور کرد، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۵۰
۱۴۰۱/۰۳/۲۴
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی