برچسب - پولشویی
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با برنا مطرح کرد:
هزینههای نپیوستن به FATF را باید بپردازیم/ شرایط ایران بدلیل همسایگی با ۱۵ کشور متفاوت است
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه اگر عضو FATF نشویم کشورها ارتباطشان را با ما قطع و دیگر با ما فعالیت نخواهند کرد افزود: اگر این لایحه در تشخیص مصلحت نظام تصویب نشود باید هزینه های ناشی از عدم پیوستن مان را بپردازیم.
کد خبر: ۸۱۵۷۰۱
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
نمایند مردم تهران در مجلس نوشت؛
اجرای بدون تبعیض قانون "مبارزه با پولشویی" یک ضرورت است
نمایند مردم تهران در مجلس نوشت؛ مبارزه با پولشویی از دیروز هم لازم بود و امروز اجرای بدون تبعیضش یک ضرورت حتمی است.
کد خبر: ۷۷۵۴۱۷
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
حدود 60 نماینده در نامهای به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح پولشویی و پالرمو به مجلس، برای طی کردن تشریفات قانونی شدند.
کد خبر: ۷۶۹۸۱۱
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
کارشناس مسائل اقتصادی:
اگر FATF را قبول نکنیم حتی افغانستان هم با ما کار نمیکند/ هیچ جنبه منفی در FATF نمی بینم/ ۲۵ درصد نقدینگی در دست موسسات مالی غیرمجاز است
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اقلیت تندرو به این دلیل که جامعه جهانی و منافع ملی را نمیشناسند، با FATF مخالفت می کنند.
کد خبر: ۷۵۲۰۳۴
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
خوآن کارلوس، پادشاه پیشین اسپانیا بعد از ادعاهای مطرح شده مبنی بر پولشویی توسط معشوقه سابقش، مورد توجه رسانهها قرار گرفت.
کد خبر: ۷۳۰۱۶۱
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
طی حکمی از سوی شهردار تهران؛
مسوول واحد مبارزه با پولشویی در شهرداری تهران منصوب شد
محمد علی افشانی، مسئول واحد مبارزه با پولشویی در شهرداری تهران را منصوب کرد.
کد خبر: ۷۱۲۱۸۹
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران؛
متن کامل اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی منتشر شد
مجلس شورای اسلامی متن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که در هیات وزیران به تصویب رسیده و توسط رییس جمهور برای اظهار نظر نمایندگان ارسال شد را منتشر کرد.
کد خبر: ۶۴۸۸۰۴
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
از سوی رییس جمهوری؛
لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" به مجلس ارسال شد
رییس جمهوری لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کد خبر: ۶۳۹۳۲۷
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
از سوی معاون اول رییس جمهوری؛
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ابلاغ شد
معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.
کد خبر: ۶۳۳۹۳۶
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت هرمزگان تشریح کرد:
تشریح آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی
قاسمی در هفتمین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی را تشریح کرد و گفت:می توان با نوین سازی واحدهای صنفی و بروز رسانی تجهیزات واحدهای صنفی از قبیل صندوق مکانیزه فروش، نرم افزارهای حسابداری مورد تائید دستگاههای اجرائی ذیربط زیرساختهای لازم را در خصوص اجرای قوانین و مقررات پولشویی محیا نمود.
کد خبر: ۶۰۳۱۷۸
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی؛
تصمیم اخیر FATF یک گام به جلوست/پیگیری موضوع تا تامین کامل حقوق ملت ایران
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی و اعلام کرد: این اقدام های مثبت، رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته است و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داریم و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.
کد خبر: ۵۷۸۳۶۶
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
وزارت اقتصاد منتشر کرد؛
وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران پرداخت.
کد خبر: ۵۰۵۱۰۲
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مشهد:
منشاء پولشویی، کشورهای غربی هستند/ به دلیل تحریم اموال ایران را برنمی گرداندند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه منشاء پولشویی و مفاسد کشورهای غربی هستند گفت: تلاش گسترده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با مفاسد ستودنی است.
کد خبر: ۳۷۷۵۱۶
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۰۶
سمینار آموزشی مبارزه با پولشویی با حضور مهندس سعادت استاندار آذربایجان غربی، نصیری احمدآبادی مدیرکل واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران استان در محل استانداری برگزار شد.
کد خبر: ۳۴۵۷۴۰
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۰
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
