برچسب - پولشویی
حدود 60 نماینده در نامهای به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار برگرداندن لوایح پولشویی و پالرمو به مجلس، برای طی کردن تشریفات قانونی شدند.
کد خبر: ۷۶۹۸۱۱
۱۳۹۷/۰۸/۰۶
کارشناس مسائل اقتصادی:
اگر FATF را قبول نکنیم حتی افغانستان هم با ما کار نمیکند/ هیچ جنبه منفی در FATF نمی بینم/ ۲۵ درصد نقدینگی در دست موسسات مالی غیرمجاز است
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اقلیت تندرو به این دلیل که جامعه جهانی و منافع ملی را نمیشناسند، با FATF مخالفت می کنند.
کد خبر: ۷۵۲۰۳۴
۱۳۹۷/۰۶/۲۱
خوآن کارلوس، پادشاه پیشین اسپانیا بعد از ادعاهای مطرح شده مبنی بر پولشویی توسط معشوقه سابقش، مورد توجه رسانهها قرار گرفت.
کد خبر: ۷۳۰۱۶۱
۱۳۹۷/۰۴/۲۶
طی حکمی از سوی شهردار تهران؛
مسوول واحد مبارزه با پولشویی در شهرداری تهران منصوب شد
محمد علی افشانی، مسئول واحد مبارزه با پولشویی در شهرداری تهران را منصوب کرد.
کد خبر: ۷۱۲۱۸۹
۱۳۹۷/۰۳/۰۸
به گزارش شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران؛
متن کامل اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی منتشر شد
مجلس شورای اسلامی متن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که در هیات وزیران به تصویب رسیده و توسط رییس جمهور برای اظهار نظر نمایندگان ارسال شد را منتشر کرد.
کد خبر: ۶۴۸۸۰۴
۱۳۹۶/۰۹/۲۲
از سوی رییس جمهوری؛
لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی " به مجلس ارسال شد
رییس جمهوری لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی " را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کد خبر: ۶۳۹۳۲۷
۱۳۹۶/۰۸/۲۹
از سوی معاون اول رییس جمهوری؛
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ابلاغ شد
معاون اول رییس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.
کد خبر: ۶۳۳۹۳۶
۱۳۹۶/۰۸/۱۵
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت هرمزگان تشریح کرد:
تشریح آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی
قاسمی در هفتمین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی را تشریح کرد و گفت:می توان با نوین سازی واحدهای صنفی و بروز رسانی تجهیزات واحدهای صنفی از قبیل صندوق مکانیزه فروش، نرم افزارهای حسابداری مورد تائید دستگاههای اجرائی ذیربط زیرساختهای لازم را در خصوص اجرای قوانین و مقررات پولشویی محیا نمود.
کد خبر: ۶۰۳۱۷۸
۱۳۹۶/۰۵/۳۱
بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی؛
تصمیم اخیر FATF یک گام به جلوست/پیگیری موضوع تا تامین کامل حقوق ملت ایران
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی و اعلام کرد: این اقدام های مثبت، رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته است و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داریم و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.
کد خبر: ۵۷۸۳۶۶
۱۳۹۶/۰۴/۰۴
وزارت اقتصاد منتشر کرد؛
وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به موانع اجرای سیاستهای ضد پولشویی در ایران پرداخت.
کد خبر: ۵۰۵۱۰۲
۱۳۹۵/۱۰/۲۳
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مشهد:
منشاء پولشویی ، کشورهای غربی هستند/ به دلیل تحریم اموال ایران را برنمی گرداندند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه منشاء پولشویی و مفاسد کشورهای غربی هستند گفت: تلاش گسترده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با مفاسد ستودنی است.
کد خبر: ۳۷۷۵۱۶
۱۳۹۴/۱۲/۰۶
سمینار آموزشی مبارزه با پولشویی با حضور مهندس سعادت استاندار آذربایجان غربی، نصیری احمدآبادی مدیرکل واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران استان در محل استانداری برگزار شد.
کد خبر: ۳۴۵۷۴۰
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
تبلیغات متنی