برچسب - پولشویی
در پی برگزاری چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، رئیس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از ایران تقدیر کرد.
کد خبر: ۲۱۰۰۲۱۲
تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
رییس پلیس امنیت اقتصادی درباره کوروش کمپانی گفت: تا کنون ۵ عنصر وارد کننده را دستگیر کردیم؛ ۵ هزار نفر شکایت کرده اند؛ 25 سلبریتی به پلیس امنیت اقتصادی دعوت شدند و ۳۵۰ میلیاردی که دریافت کرده بودند را پس دادند.
کد خبر: ۲۰۷۰۸۰۶
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ایران با تجهیز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مبتنی بر استانداردهای راهاندازی شد.
کد خبر: ۲۰۵۶۰۳۵
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام خبر بازداشت یکی از شهرداران سابق اشتهارد در پرونده زمین خواری به ارزش بیش از هفت هزار میلیارد ریال گفت: زمین خواران پس از ناامیدی در اخذ آرای قضایی، از مسیر شهردار و پرداخت رشوه به وی نقشه خود را پیگیری میکردند.
کد خبر: ۱۵۱۸۳۹۹
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست این کمیسیون اظهار داشت: این نشست با حضور رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد و آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۵۱۰۸۹۲
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ موضوع مبارزه با پولشویی با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در برنامه تهران۲۰ بررسی شد.
کد خبر: ۱۴۲۹۶۳۷
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
به ریاست آیتالله رئیسی صورت گرفت؛
تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی برای رفع موانع مدیریت بانک مرکزی در برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیشروی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.
کد خبر: ۱۴۲۵۲۲۷
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
یکی از کارمندان سابق اپل به جرم کلاهبرداری و اختلاس دسنگیر شد. او در طول ده سال فعالیت خود اپل، به عنوان خریدار و فروشنده در زنجیره تامین این شرکت نیز عمل کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۵۸
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
گزارش هفته؛
آیا سرمایهگذاری در سینما اشتباه است؟
همیشه پای پول در میان است و حتی برای چرخیدن چرخه اقتصاد سینما هم باید پای سرمایهگذاران فرهنگی در این گذار باز شود تا بتوانیم پای چراغ روشن سینما بنشینیم و به آتی سینما با آرامش نگاه کنیم. به نظر شما یک سرمایهگذار فرهنگی میتواند در بیزینس هم موفق باشد یا او در این باب از پیش شکست خورده است و تنها با نگاهی هنرمندانه به این عرصه ورود کرده است.
کد خبر: ۱۳۶۵۰۰۱
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۲۷
معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا به تشریح کلاهبرداری و پولشویی افراد سودجو با شگرد سپردهگذاری رمز ارز و دریافت سود روزانه پرداخت و در این خصوص به شهروندان هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۶۴۹۳۱
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
داریوش بابائیان سینمادار، تهیهکننده و مدیر پخش در سینمای ایران است که با تهیه آثاری چون افراطیها، بازنده، خواستگار محترم و... در طول این سالها معمولا در سینمای بدنه و گیشه فعالیت داشته است و البته در تمام این سالها نیم نگاهی به جشنوارههای مختلف نیز داشته است. این تهیهکننده در خصوص سرمایهگذاری در سینما با خبرگزاری برنا گفتوگویی داشته است.
کد خبر: ۱۳۶۲۸۳۸
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
خیلی از بازیگرانی که به عنوان ستاره در سینمای ایران دیده شدند و سالها در فیلمهای مختلف سینمایی عامل موفقیت اثر در گیشه بودند در فیلمهای محمدحسین فرحبخش درخشیدند و صاحب جایگاه امروزیشان شدند. با توجه به سبقه او در حوزه تهیهکنندگی و کارگردانی سینما در ادوار مختلف موضوع سرمایهگذاری و موفقیت گیشه را با او مطرح کردیم.
کد خبر: ۱۳۶۲۷۵۱
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
دادگاه سوئیس بانک کردیت سوئیس این کشور را در موضوع پولشویی چند میلیون دلاری برای یک باند قاچاق مواد مخدر مجرم شناخت.
کد خبر: ۱۳۴۵۰۸۳
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۰۹
رئیس پلیس سایبری کشور از دستگیری سرشاخههای اصلی شبکه سازمان یافته ای که اقدام به انتشار لایوهای غیر اخلاقی و نامتعارف در استان های مختلف کشور کرد، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۵۰
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاریسازی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر اینکه بین هنرمندان شهرهای یزد کدورتی نیست و خواص اختلاف ایجاد نکنند، افزود: در خصوص مجوزهای حراجی زمینه پولشویی را بهطور کامل حذف کردم.
کد خبر: ۱۳۳۰۶۹۵
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
مستند «۱۰ دقیقه» (10 Minutes) شبکه پرس تیوی نگاهی دارد به اسناد پاندورا که توسط کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران منتشر شده است.
کد خبر: ۱۲۴۴۶۵۵
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
دادستان مرکز استان گیلان:
پولشویی و اخلال در نظام تولید از اتهامات متهم اصلی پرونده ابریشم گیلان است
دادستان مرکز استان گیلان، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شرکت ابریشم گیلان را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۱۷۴۱۴۸
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
دادستانی عربستان سعودی روز شنبه با اشاره به شناسایی یک باند پولشویی از صدور حکم ۱۰۶ سال زندان برای اعضای این باند خبر داد.
کد خبر: ۱۱۶۳۰۸۰
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
دادستان قم خبر داد:
کشف پولشویی ۲۳۰۰میلیاردی در قم
دادستان قم بااشاره به اینکه هرفردی که بافعالیت اقتصادی ناسالم سرمایه جذب کند از مصادیق پولشویی است گفت:سه هزار و۲۵۰ نفر با رقمی بالغ بر ۲هزار و سیصد میلیارد ریال از شرکت گوهرناز شکایت کرده اند.
کد خبر: ۱۱۳۷۷۱۲
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خبر داد:
شناسایی و دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در کهگیلویه و بویراحمد
معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از جزئیات دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در مرکز استان خبر داد.
کد خبر: ۱۱۱۴۹۴۱
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
تبلیغات متنی