برچسب - پولشویی
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
پولشویی در کمین خرید و فروش آنلاین طلا/مردم به هیچ عنوان در فضای مجازی اقدام به خرید ارز نکنند
سرهنگ جلال امینی گفت: فروش طلا، ارز و اموال کم حجم باید در دنیای واقعی محقق شود و شهروندان به هیچ وجه از طریق فضای مجازی نباید به معامله این اقلام بپردازند.
کد خبر: ۱۰۵۲۲۵۴
۱۳۹۹/۰۶/۱۲
با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یکی از بزرگترین شبکههای قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجانغربی متلاشی شد.
کد خبر: ۱۰۳۹۴۱۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۴
بزرگترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجانغربی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) متلاشی شد.
کد خبر: ۱۰۳۹۰۱۰
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای به بانکها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد.
کد خبر: ۱۰۳۵۹۳۷
۱۳۹۹/۰۵/۰۷
یک منتقد سینما و تلویزیون:
شبکه نمایش خانگی رهگذری برای اخلال در نظام اقتصادی سینمای کشور / آب بستن به سریالها و کمفروشی از توهینآمیزترین حقهها در سریالهای شبکه نمایش خانگی
شهاب شهرزاد شبکه نمایش خانگی را رهگذری برای اخلال در نظام اقتصادی سینمای کشور دانست که تولید سریال در آن به بنگاهی برای پولشویی تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۰۳۴۷۲۸
۱۳۹۹/۰۸/۰۷
سیدامیر سیدزاده:
سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه به معضل پولشویی در سینما رسیدگی کنند / صاحبان پولهای کثیف همه چیز را قربانی پول میکنند
سید امیر سیدزاده با تأکید بر اینکه پولشویی همچنان در سینمای ایران وجود دارد، از سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه خواست که به معضل پولشویی در سینما رسیدگی کنند.
کد خبر: ۱۰۳۳۲۳۲
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
ورود پولهای مشکوک به سینما که بعدها با عنوان پولهای کثیف در بین اهالی سینما مطرح شد، سالهاست که آسیبهایی جدی به اقتصاد سینمای ایران وارد کرده است اما این آسیبها تنها مربوط به اقتصاد نمیشود، بلکه به لحاظ فرهنگی نیز کشور ما از ورود این پولهای مشکوک و کثیف به سینما آسیبهایی جدی دیده است.
کد خبر: ۱۰۳۲۶۷۵
۱۳۹۹/۰۸/۱۰
امیر سمواتی با اشاره به مراودات غلط و مشکوکی که در پروژههای مشکوک به پول کثیف وجود دارد تأکید کرد که برای جلوگیری از پیگیری پولهای جابجا شده در این پروژهها بخشی از دستمزد نوشته نشده بازیگران و برخی عوامل به صورت نقد در چمدان و پاکت جابجا میشود.
کد خبر: ۱۰۳۲۶۳۴
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تهیهکننده سینما:
با پولهای افراد فاسد، هنوز فیلم و سریال ساخته میشود / فضای کار برای تهیهکنندگان مستقل وجود ندارد
بیتا منصوری معتقد است با ورود پولهای کثیف به سینما هزینه تولید چند برابر شده و دیگر تهیهکنندههای مستقل امکان کار و تولید اثر ندارند.
کد خبر: ۱۰۳۲۵۹۵
۱۳۹۹/۰۵/۰۸
رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری کلاهبرداری سایبری با 5 میلیارد ریال کلاهبر داری خبر داد و گفت: متهم با اجاره کردن کارت های بابکی از شرکت کنندگان سایت های شرط بندی پولشویی کرده بود.
کد خبر: ۱۰۲۶۸۷۱
۱۳۹۹/۰۴/۱۹
نامه تهیهکننده «شهرزاد»؛
نامه ایی که از زندان اوین به مدیرعامل خانهسینما رسید
به تازگی رونوشت یک نامه منتسب به محمد امامی خطاب به منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما در برخی از رسانههای مجازی منتشر شد.
کد خبر: ۹۹۲۲۶۵
۱۳۹۹/۰۲/۰۴
رئیس کل بانک مرکزی:
اجازه نمیدهیم منابع بانکها در مسیر پولشویی قرار گیرد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: برنامه بانک مرکزی آن است که با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع بانک ها و موسسات اعتباری در مسیر انباشت ریسک، در مسیر فساد و پولشویی و در مسیر گسترش نابرابری تخصیص داده شود.
کد خبر: ۹۶۵۹۶۷
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
اثرات نپیوستن به FATF براقتصاد استان مرکزی بررسی می شود؛
دود مخالفت با FATF درچشمان کارگران ، صنعتگران و کشاورزان/ نمایندگان اصولگرای استان با لوایح ” مقابله با فساد ” در مجلس دهم مخالفت کردند
مجرمان در جهان امروز به دنبال راه هایی هستند تا اموال نامشروع خود مانند ملک، آثار هنری، ارزهای دیجیتال یا حسابهای بانکی خود را مخفی نگه دارند.
کد خبر: ۹۶۳۴۳۳
۱۳۹۸/۱۱/۲۳
معاون وزیر اقتصاد:
قوانین مبارزه با پولشویی مرتبا اصلاح و روزآمد میشود
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد به اصلاح و بهروز رسانی مرتب قوانین مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: از آنجایی که پدیده پولشویی یک پدیده غیر ایستا است و روشهای پولشویی ممکن است مدام تغییر کند، قوانین و مقررات مقابله با آن هم باید متناسب با این روشها اصلاح و روزآمد شود که این کار هم در بانک مرکزی و هم در مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد انجام میشود.
کد خبر: ۹۶۰۶۱۶
۱۳۹۸/۱۱/۱۸
رئیس پلیس فتا تهران:
مراقب روش جدید پولشویی باشید
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی میکنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید.
کد خبر: ۹۵۷۳۲۳
۱۳۹۸/۱۱/۱۰
هیات خدمات مالی اسلامی اقدام به انتشار مقاله کاری مشترک خود با صندوق پولی عرب (AMF) در حوزه ریسکهای پولشویی و تامین مالی تروریسم (ML/FT) در بانکداری اسلامی کرد.
کد خبر: ۹۴۸۶۶۵
۱۳۹۸/۱۰/۲۱
بانک مسکن در راستای الزامات مبارزه با پولشویی و فعالیت های سوداگرانه بانک مرکزی، رعایت سقف حواله های غیرحضوری در تراکنش های روزانه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را در دستور کار قرار داد.
کد خبر: ۹۴۰۲۲۵
۱۳۹۸/۱۰/۰۲
آخرین جزئیات پرونده باند پولشویی گلستان از زبان رئیس کل دادگستری ؛
مبلغ پولشویی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است / بررسی های بیشتر ادامه دارد
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در پرونده پولشویی 9 نفر بازداشت ، 78 نفر ممنوع المعامله و 153 نفر ممنوع الخروج شده اند.
کد خبر: ۹۳۲۱۶۳
۱۳۹۸/۰۹/۱۳
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با برنا مطرح کرد:
هزینههای نپیوستن به FATF را باید بپردازیم/ شرایط ایران بدلیل همسایگی با ۱۵ کشور متفاوت است
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه اگر عضو FATF نشویم کشورها ارتباطشان را با ما قطع و دیگر با ما فعالیت نخواهند کرد افزود: اگر این لایحه در تشخیص مصلحت نظام تصویب نشود باید هزینه های ناشی از عدم پیوستن مان را بپردازیم.
کد خبر: ۸۱۵۷۰۱
۱۳۹۷/۱۲/۰۴
نمایند مردم تهران در مجلس نوشت؛
اجرای بدون تبعیض قانون "مبارزه با پولشویی " یک ضرورت است
نمایند مردم تهران در مجلس نوشت؛ مبارزه با پولشویی از دیروز هم لازم بود و امروز اجرای بدون تبعیضش یک ضرورت حتمی است.
کد خبر: ۷۷۵۴۱۷
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
تبلیغات متنی