برچسب - پولشویی
برنا - گروه اقتصادی: مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای مصوب، تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسیهای تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار میگیرند.
کد خبر: ۲۲۹۴۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
برنا - گروه اقتصادی: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از تصویب و ابلاغ آئیننامه اجرایی «اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم» بعد از گذشت هفت سال از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم خبر داد.
کد خبر: ۲۲۸۶۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
آنچه در چهل و سومین اجلاس اصلی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) رخ داد
گامی مهم برای عادیسازی پرونده FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی
برنا - گروه اقتصادی: سند نقشه راه ارائه کمکهای فنی گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید
کد خبر: ۲۲۸۵۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
برنا - گروه اقتصادی: معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاههای مسئول نظارت ارسال کرد.
کد خبر: ۲۲۸۴۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
برنا - گروه اجتماعی؛ فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمانیافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبر داد.
کد خبر: ۲۲۸۱۱۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
برنا - گروه اقتصادی: معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادلنظر پرداختند.
کد خبر: ۲۲۵۸۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
برنا - گروه اقتصادی، از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا» رونمایی شد.
کد خبر: ۲۲۵۲۹۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
برنا - گروه اقتصادی؛ رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول مبلغ ۲.۳ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد در سالجاری خبر داد.
کد خبر: ۲۲۲۳۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
برنا - گروه اقتصادی؛ طبق قانون فروشندگان مشمول مالیات بر ارزش افزوده مکلفند مالیات متعلق را از خریداران اخذ و به حساب های تعیین شده واریز کنند.
کد خبر: ۲۲۱۴۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
برنا - گروه اقتصادی؛ نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد
کد خبر: ۲۲۰۹۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
شناسایی ۶۰۰ حساب مظنون به پولشویی
کد خبر: ۲۱۹۲۸۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، از کلاهبرداری در نظام اقتصادی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.
کد خبر: ۲۱۷۰۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۱
وزیر اقتصاد گفت: زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه fatf با اتهام پولشویی مواجه شویم.
کد خبر: ۲۱۶۱۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۴
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی گفت: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازاتهای قضایی متخلفین را به صراحت تعیین کرده است.
کد خبر: ۲۱۵۵۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری ۱۲۳ متهمی که تسهیلات غیرمجاز بانکی گرفته بودند خبر داد و گفت: همچنین یک باند ۵۰ نفره پولشویی و فرار مالیاتی منهدم شد.
کد خبر: ۲۱۵۵۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
رئیس کل دادگستری فارس گفت: پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال شد.
کد خبر: ۲۱۲۵۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۷
برگزاری سی و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی ۱۶۰۰ میلیارد تومانی موسسه اعتباری نور در گلستان با ۹۶ متهم صورت گرفت.
کد خبر: ۲۱۱۹۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
کارگاه هم اندیشی آموزشی معاونین امور گمرکی گمرکات سراسر کشور در روز نخست با محوریت مبارزه با پولشویی، در تهران برگزار شد.
کد خبر: ۲۱۰۷۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
در پی برگزاری چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، رئیس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از ایران تقدیر کرد.
کد خبر: ۲۱۰۰۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
رییس پلیس امنیت اقتصادی درباره کوروش کمپانی گفت: تا کنون ۵ عنصر وارد کننده را دستگیر کردیم؛ ۵ هزار نفر شکایت کرده اند؛ 25 سلبریتی به پلیس امنیت اقتصادی دعوت شدند و ۳۵۰ میلیاردی که دریافت کرده بودند را پس دادند.
کد خبر: ۲۰۷۰۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
