انهدام بزرگ‌ ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی

به گزارش خبرگزاری برنا، سردار حسین رحیمی امروز در حاشیه دومین همایش امنیت اقتصادی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی با ایجاد هم‌افزایی با فعالان اقتصادی مانند اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ارتباط خوبی دارد و نتیجه این ارتباط هم زمینه‌سازی برای انجام فعالیت اقتصادی است.

وی با اشاره به عملکرد آمار هفت‌ماهه پلیس امنیت اقتصادی بیان کرد: در هفت‌ماهه اول امسال ۲۰۲ پرونده در حوزه قرار مالیاتی تشکیل شده است که این پرونده‌ها ارزشی بالغ بر ۳.۵ همت دارند. همچنین در همین راستا ۳۰۶ متهم دستگیر شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بیان کرد: در حوزه اخلال در نظام اقتصادی در هفت‌ماهه امسال ۶۷۳ پرونده با ارزش ۱۵ همت تشکیل شده است و ۹۸۴ متهم نیز دستگیر شده‌اند.

سردار رحیمی ادامه داد: همچنین ۹۸۰ پرونده با ارزش ۱۵ همت در حوزه زمین‌خواری تشکیل و ۱۰۷۰ متهم دستگیر شده‌اند.

وی همچنین گفت: در حوزه پولشویی ۱۰۰ متهم دستگیر شده‌اند و ۶۱ پرونده با ارزش ۱۵ همت تشکیل شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به فعالیت پلیس امنیت اقتصادی در حوزه تسهیلات غیرمجاز بانکی اشاره کرد و گفت: در این حوزه در هفت‌ ماهه ابتدایی سال ۸۱ پرونده به ارزش ۵ همت تشکیل شده است و ۱۲۳ متهم که تسهیلات غیرمجاز بانکی دریافت کرده بودند دستگیر شدند.

سردار رحیمی خاطرنشان کرد: در مجموع در حوزه جرایم ۱۴ گانه اقتصادی بالغ بر ۳ هزار متهم دستگیر و ۴۳ همت ارزش اموال کشف شده برآورد شده است.

وی به یکی از پرونده‌های مهم پلیس امنیت اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از پرونده‌های ویژه این پلیس کشف وشناسایی شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با شگرد تأسیس شرکت کاغذی به نام افراد کم‌بضاعت بوده است که تاکنون ۵۰ متهم دستگیر و گردش مالی آنها بالغ بر ۸۰ همت تخمین زده شده است.

انتهای پیام/