كارگروه تخصصی شورایعالی مبازره با پولشویی؛
دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرك تصویب شد
در نشست کارگروه تخصصی شورای عالی مبارزه با پولشویی دستورالعمل مبارزه با پولشویی ویژه گمرکها مطرح و تصویب شد.
به گزارش سرویس اقتصادی برنا،كارگروه تخصصی شورایعالی مبارزه با پولشویی در جلسهای با حضور نمایندگان وزارتخانههای بازرگانی، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، دادگستری و بانك مركزی دستورالعملهای مبارزه با پولشویی در گمرك را تصویب كرد.
"سیدرضا موسویاحمدی"، رییس كمیته مبارزه با مواد مخدر و پولشویی گمرك با بیان این مطلب گفت: در این كارگروه 4 دستورالعمل شامل شناسایی خدمتگیرندگان، نحوه مراقبت از اشاخص مظنون به پولشویی، گزارش عملیات مشكوك به پولشویی و نگهداری و امحای اسناد مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد پس از ارائه به شورایعالی مبارزه با پولشویی، از طریق شورا به ریاست كل گمرك ارسال و از سوی ایشان به كلیه گمركات اجرایی و دفاتر ستادی ابلاغ شود.
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
